Nadzwyczajne WZ Kopalni Bełchatów

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE KWB Bełchatów S.A.

Zarząd PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000078995, NIP: 7690502259, kapitał zakładowy: 1.145.000.000 PLN (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust.1 pkt 3) oraz ust. 2, § 44 ust. 2 Statutu Spółki, mając na uwadze pisemny wniosek akcjonariusza PGE Górnictwo i Energetyka Spółka Akcyjna, zwołuje na dzień 23 lipca 2009 r. godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 61 (Hala Widowiskowo-Sportowa).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PGE KWB Bełchatów S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.01.2008r. w sprawie stosowania w BOT KWB Bełchatów S.A. „Dobrych Praktyk w Grupie BOT”.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając na uwadze punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 2 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie brzmienia paragrafów od 1 do 33 bez zmiany przedmiotu działalności Spółki i uchyleniu paragrafów od 34 do 58 poprzez przyjęcie nowego brzmienia Statutu, którego projekt został opublikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W załączniku zamieszczamy projekt przedmiotowego Statutu.

Zarząd PGE KWB Bełchatów S.A. informuje, że odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione na 7 dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rogowcu – budynek „Pentagon” II piętro, pokój 214 w godzinach 8.00-14.00.
W tym samym miejscu w godzinach 8.00-14.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych Spółki wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do Księgi Akcyjnej Spółki prowadzonej przez PKO BP S.A. Dom Maklerski z/s w Warszawie, ul. Puławska 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni przedstawić aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.
Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W związku z tym Zarząd PGE KWB Bełchatów S.A. prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 23 lipca 2009 r. począwszy od godz. 10.30.