NWZ - Przypomnienie
Przypominamy, iż Zarząd PGE KWB Bełchatów SA mając na uwadze pisemny wniosek akcjonariusza PGE Górnictwo i Energetyka SA, zwołał na dzień 23 lipca 2009 r. godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 61 (Hala Widowiskowo-Sportowa).1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PGE KWB Bełchatów S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.01.2008r. w sprawie stosowania w BOT KWB Bełchatów S.A. „Dobrych Praktyk w Grupie BOT”.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Mając na uwadze punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 2 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie brzmienia paragrafów od 1 do 33 bez zmiany przedmiotu działalności Spółki i uchyleniu paragrafów od 34 do 58 poprzez przyjęcie nowego brzmienia Statutu, którego projekt został opublikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione w siedzibie Spółki w Rogowcu – budynek „Pentagon” II piętro, pokój 214 w godzinach 8.00-14.00.
W tym samym miejscu w godzinach 8.00-14.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych Spółki wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do Księgi Akcyjnej Spółki prowadzonej przez PKO BP S.A. Dom Maklerski z/s w Warszawie, ul. Puławska 15. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni przedstawić aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W związku z tym Zarząd PGE KWB Bełchatów S.A. prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 23 lipca 2009 r. począwszy od godz. 10.30.