Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000078995, NIP: 7690502259, kapitał zakładowy: 1.145.000.000 PLN (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust.1 pkt 1) oraz § 49 Statutu Spółki

zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r. godz. 12.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie,

które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 61 (Hala Widowiskowo-Sportowa).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności grupy kapitałowej PGE KWB Bełchatów S.A. za 2008 r. i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki na V wspólną kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji przez PGE KWB Bełchatów S.A.
12. Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej PGE KWB Bełchatów S.A. dokonanych przez PGE GiE S.A. oraz Ministerstwo Skarbu Państwa na podstawie § 33 Statutu.
13. Informacja dotycząca realizacji Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05.10.2005 r.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd PGE KWB Bełchatów S.A. informuje, że odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, a odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rogowcu – budynek „Pentagon” II piętro, pokój 214 w godzinach 8.00-14.00.
W tym samym miejscu w godzinach 8.00-14.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych Spółki wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do Księgi Akcyjnej Spółki prowadzonej przez PKO BP S.A. Dom Maklerski z/s w Warszawie, ul. Puławska 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni przedstawić aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.
Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W związku z tym Zarząd PGE KWB Bełchatów S.A. prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 30 czerwca 2009 r. począwszy od godz. 11.00.